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Prevención de Blanqueo de Capitales: aspectos penales y administrativos

El precio original era: 790,00€.El precio actual es: 553,00€.

Regulación penal en España y en el ámbito de la Unión Europea

Este curso se focalizará sobre la regulación del delito de blanqueo de capitales y del delito de financiación del terrorismo en el marco jurídico europeo e internacional.

Es, por ello, que se procede a una revisión de su regulación penal en España y en el ámbito de la Unión Europea, haciendo referencia a la trasnsposición de las Directivas europeas a la normativa penal española y el Reglamento MiCA como innovador en cuanto a la regulación de los mercados de criptomonedas en referencia al blanqueo de capitales.

También se abordará sobre la gran complejidad en el aspecto probatorio y la acreditación de la conducta típica para la identificación de la auditoría, extracción de pruebas y la posibilidad de destruir o desvirtuar el derecho a la presunción de inocencia en el delito de blanqueo de capitales cometido a través del ciberespacio.

Además, se analiza el surgimiento de la prueba percial informática para poder acreditar el hecho delictivo y la auditoría de este delito, sirviendo esto al Juez para poder formar su convinción jurídica.

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OBJETIVO

Este curso te aportará una diversidad de recursos formativos para conocer y comprender la realidad actual generada en torno a la prevención del delito de blanqueo de capitales y del delito de financiación del terrorismo mediante un diseño que resulte de utilidad tanto a quienes precisan asimilar la formación desde sus fundamentos básicos, como a expertos que buscan actualizar sus conocimientos y centrarse en las materias más controvertidas por la doctrina o los tribunales.

 

DESARROLLO
Online plataforma web
– Desarrollo explicativo del temario
– Documentación en formato imprimible
– Vídeos y contenidos multimedia
– Esquemas y casos prácticos
– Tutoría personalizada
– Ejercicios tipo test
– Diploma acreditativo

 

Duración
80 Horas

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DIRECCIÓN tutoría
Néstor Aparicio
Director General de la World Compliance Association.
Miembro del Comité UNE Asociación Española de Normalización.
Profesor en Compliance en Universidades nacionales e internacionales.

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PRECIO

Importe: 790  € + 21 % iva. Preguntar por descuentos

Forma de pago:
– Tarjeta
– Transferencia
– Fraccionado por domiciliación bancaria

 

TEMARIO

 

Módulo 1. Puesta al día en delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y su aplicación por los Tribunales.

La primera parte estará destinada al análisis de blanqueo de capitales diferencias sus fases y el bien jurídico protegido junto a las formas de participación. Se pasará después a detallar tanto el tipo básico como los tipos agravados. A continuación, se abordarán los elementos integradores del tipo, iter criminis y los actos neutrales. Seguidamnete se acometerán las penas principales y asesorías, así como medidadas cautelares y responsabilidad civil. Se concluirá con el delito continudado y el consurso de delitos. la segúnda parte está destinada al delito de financiación del terrorismo.

 

Módulo 2. Regulación administrataiva sobre el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo I. 

Comenzaremos con el marco general del fenómeno del blanqueo de capitales. Nos ocuparemos de describir la organización institucional y después pasaremos al análisis de los sujetos obligados. Y la última parte estará destinada al examen de las medidas de diligencia debida en la prevención del blanqueo de capitales.

 

Módulo 3. Regulación administrativa sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo II. 

Una primera parte estará dedicada a las obligaciones de información donde se analizará: comunicación por indicio, bastención de ejecución, colaboración con la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y con sus órganos de apoyo y conversación de documentos, exención de responsabilidad, prohibición de revelación de comunicación de información sobre blanqueo o financiación del terrorismo y conservación de documentos.

La segunda parte estará dirigida al estudio de las obligaciones de control interno donde nos detendremos en: política de admisión de clientes, procedimientos internos de comunicación de incumplimientos (canal de denuncias internas, designación de un representante ante el Servicio Ejecutivo, órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de capitales y examen del experto externo sobre las medidas de control interno), formación de empleados y análisis de riesgos.

 

Módulo 4. Obligaciones en el ámbito de las profesiones jurídicas.

El profesional jurídico como sujeto obligado y su función consistente en el asesoramiento jurídico. A continuación, abordaremos el secreto profesional en la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo donde nos focalizaremos en el secreto profesional del profesional jurídico y su sujeción a la Ley de prevención del blanqueo de capitales. También nos ocuparemos de la protección de datos en la Ley de prevención del blanqueo de capitales. Se avanzará con el impacto de la Ley de prevención del blanqueo de capitales en el derecho de sociedades. Se concluirá con la responsabilidad penal y administrativa del profesional jurídico.

 

Módulo 5. Blanqueo de capitales mediante el uso de criptomonedas. 

Comenzaremos con una introducción. Después nos ocuparemos de la criptomoneda totalmente anónima, los mezclarodes de criptomonedas junto a las Deep web y las últimas tendencias. A continuación, se abordará la regulación de los <wallets> y de los <<exchangers>> y las problemáticas generadas. Y, finalizaremos con el uso de las criptomonedas en le blanqueo de capitales.

 

Módulo 6. Evaluación del riesgo. 

Metodología. Comenzaremos con Risk-based approach en los instrumentos de softlaw internacionales y su propósito. Después abordaremos la organización del sistema de prevención de blanqueo enfocado a riesgo. A continuación, nos ocuparemos el análisis de riesgos para el supervisor español y del contenido del informe de autoevaluación del riesgo. Seguidamente se acometerán los elementos y principios de control interno. La siguiente estapa del examen será el Manual del procedimiento de blanqueo de capitales estudiado de forma detallada.

 

Módulo 7. Otras cuestiones sobre el blanqueo de capitales. 

Daremos inicio con el tratamiento del fichero de titularidad financiera para prevenir el blanqueo y la financiación del terrorismo. Después pasaremos al análisis de las restricciones a los movimientos de capital en la prevención del blanqueo y el principio de libertad. Posteriormente, nos ocuparemos del régimen sancionador donde abordaremos las infracciones y las sanciones tanto muy graves como graves y leves, así como su graduación. Proseguiremos con la extensión de la responsabilidad y la comunicación de las infracciones al SEPBLAC. En la última parte se acometerá el procedimiento sancionador con las posibles medidas cautelares a adoptar, la prescripción de infracciones y sanciones junto a la concurrencia de sanciones administrativas y penales en blanqueo de capitales.