Formaciones Compliance Officer

Relación de cursos para desarrollar y mantener la función de Compliance Officer

Categoría:

Formaciónes homologadas bonificables (FUNDAE)

 

Curso implantación compliance para PYMES

Todas las herramientas necesarias para entender y aplicar la cultura de cumplimiento en una Pyme

Compliance Práctico: el ADN de la empresa. Los delitos económicos

Medidas de cumplimiento y prevención adaptadas a los tipos delictivos económicos más habituales

Curso cómo elaborar un COMPLIANCE TRIBUTARIO

Se analiza los requisitos para implantar un sistema de compliance tributario que permita la prevención y detección de riesgos fiscales

Curso de Compliance Práctico (Fraudes y delitos contra los consumidores)

Especializa al compliance officer en temas relacionados con fraudes y delitos contra los consumidores

Curso de la Prevención de Riesgos Laborales al Compliance Legal

La importancia que se concede a la manera de llevar a cabo la producción de los productos

Curso de Compliance en la Administración Pública

Material y orientación didáctica suficiente para introducirse en la implementación de sistema de compliance en el sector público.

Curso sobre cómo elaborar un Compliance Penal

Conocer desde el compromiso y el liderazgo que debe tener el Compliance officer, hasta el protocolo de actuación y la evaluación periódica y la auditoría

Curso de Compliance en el Procedimiento Penal

Aplicación práctica del Compliance en el proceso penal y la defensa de la persona jurídica.

Curso La Prueba Pericial del Compliance en el Proceso Penal

Valoración de los aspectos esenciales para determinar si realmente el modelo compliance que hizo la empresa era idóneo