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Compliance Officer y sistemas de gestión de Compliance

1.500,00

Otorga créditos para el CICO (Certificado Internacional Compliance Officer avalado por el IOC)

El Compliance ya no es una opción, es una necesidad. Descubre cómo proteger tu negocio de riesgos legales y reputacionales con esta gran formación.

Nuestro curso te proporcionará las herramientas y conocimientos necesarios para:

  • Mantenerte actualizado sobre las últimas tendencias y regulaciones en materia de Compliance.
  • Desarrollar un equipo de Compliance altamente capacitado y eficiente.
  • Implementar un sistema de Compliance sólido y eficaz.
  • Fortalecer la reputación de tu empresa y protegerla de riesgos legales.

Los principales puntos abordados en el curso son:

  • Evolución del Compliance: El curso analiza cómo el concepto y la práctica del Compliance han evolucionado en los últimos años, tanto a nivel legal como en cuanto a las buenas prácticas.
  • El rol del Compliance Officer: Se explora en detalle el trabajo del Compliance Officer, incluyendo sus responsabilidades, desafíos y la necesidad de adaptarse a un entorno en constante cambio.
  • Sistemas de Cumplimiento Normativo: Se describen los diferentes sistemas de Compliance y cómo estos pueden ayudar a las empresas a prevenir riesgos legales y éticos.
  • Visión integral del Compliance: El curso enfatiza la importancia de una visión integral del Compliance, que abarque diversas áreas como penal, prevención de blanqueo de capitales, privacidad, laboral y tributario.
  • Beneficios del Compliance: Se destacan los beneficios de implementar programas de Compliance, no solo en términos de prevención de riesgos, sino también en cuanto a la mejora de la reputación y el gobierno corporativo.

Al finalizar el curso habrás conseguido:

  • Profundizar en las claves actuales sobre las actuaciones y procedimientos del Compliance Officer, reflexionando sobre su estatuto regulador.
  • Realizar una inmersión en las actuaciones y procedimientos de gestión del Compliance Officer.
  • Detallar los pilares fundamentales del Sistema de Gestión de Compliance a través de sus diferentes fases de implantación.
  • Analizar las problemáticas derivadas de la gestión de las principales acciones periódicas del Sistema de Gestión de Compliance.
  • Examinar los retos principales a los que se enfrenta el Compliance Officer al implementar y gestionar los Programas de Compliance.
  • Realizar un repaso en profundidad de los sistemas de cumplimientos normativos.

 

MODALIDAD

Desarrollo a través de plataforma web.
Combina clases explicativas del temario con vídeos, material de estudio, ejercicios de autoevaluación y casos prácticos.
Podrás aprender a tu ritmo desde cualquier dispositivo y lugar, con tutorías para aclarar dudas con el profesorado y/o con el resto de participantes.
 Podrás descargar el material estudiado para que puedas reforzar tus conocimientos y conservarlos una vez acabes el curso.
Tutoría personalizada.
Se podrá consultar todas las dudas que tengas a través de la tutoría. El autor o autora del tema en el que te surja la duda se encargará de la respuesta a la misma. No hay límite de preguntas sobre el contenido del curso.
–  Diploma acreditativo

 

 

DURACIÓN 200 hrs.

 

PROFESORADO

Raúl Rojas Rosco | Socio del área laboral de ECIJA. Dilatada experiencia en el asesoramiento laboral integral a empresas, negociaciones a nivel federativo. Seleccionado por Best Lawyers como uno de los mejores abogados del mercado español en su especialidad.

Ana Ramos Pérez | Actualmente Abogada Senior del área Governance, Risk & Compliance en ECIJA LEGAL. Anteriormente Abogada Legal Compliance en KPMG Abogados. Experiencia en formación en materia de Compliance (penal, antisoborno, protección de datos, defensa de la competencia, etc.)

Ekaitz Cascante Serrano | Asociado del Departamento de Fiscal de Deloitte Legal. Anteriormente trabajó en Gómez-Acebo & Pombo y en Pérez-Llorca en los Departamentos de Fiscal. Asesora a clientes nacionales e internacionales (compañías del Ibex35 y fondos de inversión, principalmente). Docente en programas de postgrado como profesor.

Laura Fernández García | Socia-Responsable del Área de Privacidad en UBT Legal & Compliance. Dentro del Área de Privacidad, UBT Legal & Compliance asesora a múltiples organizaciones para ayudar al cumplimiento de las obligaciones de protección de datos, desde multinacionales y grandes empresas, hasta medianas compañías o start-ups.

Néstor Aparicio Santiago | Ejecutivo senior con experiencia en compliance, gobierno corporativo y protección de datos en España, México, Colombia, Perú, Brasil, Argentina y Chile. Tiene probada experiencia en el diseño, implementación, operación, ejecución, auditoria en sistemas de gestión del riesgo, de compliance y privacidad en empresas multinacionales. En la actualidad, es director de operaciones de UBT Legal & Compliance, una legal tech con más de 20 años de experiencia dedicada a la consultoría jurídica y la gestión del cumplimiento normativo.

 

PRECIO
Importe 1.500 € + 21% iva. Preguntar por descuentos
Forma de pago
– Transferencia
– Fraccionado por domiciliación bancaria

 

 

 

CONTENIDO

 

Módulo 1. Compliance Officer y su desempeño

Módulo 2. Puesta al día en los pilares fundamentales del Sistema de Gestión de Compliance

Módulo 3. Problemáticas derivadas de la gestión de las principales acciones periódicas del Sistema de Gestión de Compliance

Módulo 4. Gestionando la revisión periódica del Sistema de Gestión de Compliance

Módulo 5. Un Sistema de Gestión de Compliance eficiente

Módulo 6. Uso de la Inteligencia Artificial en la gestión de los Sistemas de Gestión de Compliance

Módulo 7. Retos a afrontar por el Compliance Officer

Módulo 8. Sistema de cumplimiento normativo penal (Primera Parte)

Módulo 9. Sistema de cumplimiento normativo penal (Segunda Parte)

Módulo 10. Sistema de cumplimiento normativa penal (Tercera Parte)

Módulo 11. Sistema de cumplimiento normativo en Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Módulo 12. Sistema de cumplimiento normativo en los canales de información/denuncia

Módulo 13. Sistema de cumplimiento normativo en el sector público

Módulo 14. Sistema de cumplimiento normativo en privacidad

Módulo 15. Sistema de cumplimiento normativo en ciberseguridad

Módulo 16. Sistema de cumplimiento normativo tributario

Módulo 17. Sistema de cumplimiento normativo en mercados y protección de consumidores

Módulo 18. Sistema de cumplimiento normativo laboral

Módulo 19. Sistema de cumplimiento normativo en medio ambiente

 

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