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Autor: ver relación
Fecha: 2018
Páginas: 780 + formato electrónico
El presente trabajo aborda el análisis de los principales delitos económicos configurados en el Código Penal, tras las últimas modificaciones en el ámbito penal, procesal y penitenciario, ofreciendo una visión práctica para los profesionales del derecho interesados en el derecho penal económico, y aquellos otros profesionales, investigadores o interesados por la delincuencia económica, desde un prisma multidisciplinar, recogiendo los criterios de aplicación e interpretación doctrinales y jurisprudenciales más relevantes sobre esta temática objeto de estudio.
Incluye:
1) Delitos de carácter económico
2) Proceso penal de esa clase de delitos
3) Ejecución penal por delitos económicos
Relación de autores
(Directores)
DANIEL FERNÁNDEZ BERMEJO
COVADONGA MALLADA FERNÁNDEZ
(Prólogo)
J. ANDRÉS SÁNCHEZ PEDROCHE
(Autores)
JAVIER BRETONES ALCARAZ / Magistrado
FERNANDO DE LA FUENTE HONRUBIA / Prof. y Magistrado
CLAUDIO GARCÍA DÍEZ / Prof. y Abogado
ESTEBAN MESTRE DELGADO / Prof. y Abogado
MARTA VICENTE DE GREGORIO / Magistrada
FERNANDO RODRÍGUEZ ALONSO / Prof. y Abogado
DIEGO JESÚS ROMERO JAIME / Fiscal
SACRAMENTO RUIZ BOSCH / Juez
Introducción
1. Esta obra que el lector tiene en sus manos es el fruto de una intensa colaboración científica llevada a cabo por contrastados académicos y profesionales del Derecho, de la Criminología; y, de forma particular, conocedores de la problemática real que representa en nuestros días el fenómeno de la delincuencia de cuello blanco.
En las últimas décadas se han escrito en España diversas obras relativas al Derecho penal económico, pero no existen monografías centradas, stricto sensu, en la delincuencia económica. En efecto, lo habitual, hasta la fecha, en el estudio de la delincuencia económica es el análisis conjunto y coordinado de los delitos genuinamente económicos (que nosotros hemos seleccionado en la presente monografía) con tipos penales de naturaleza socioeconómica (delitos contra la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores, etc.); lo que ha implicado que la vertiente socioeconómica de la delincuencia de cuello blanco haya quedado excluida de esta monografía en aras de un estudio (penal y procesal) más profundo de la delincuencia estrictamente económica.
Por ello, con la presente obra se abordan los tipos penales y los principales aspectos procesales que guardan relación directa con el Derecho penal económico, si bien desde un prisma singular: y es que no se ha perseguido afrontar todo el contenido inherente a la delincuencia de cuello blanco, sino ofrecer un análisis multidisciplinar (penal, criminológico, tributario y mercantil), de aquellas conductas antijurídicas asociadas al fenómeno económico que se manifiesta en la actualidad, y por ello hemos considerado que debía tratarse unitariamente a través de este trabajo monográfico.
La delincuencia económica ha cobrado una relevancia social y mediática indudable, considerándose prioritaria su prevención. Se estima que en el ámbito internacional se blanquean unos 600.000 millones de dólares de procedencia ilícita por año y, según cálculos del Fondo Monetario Internacional, entre el 2% y el 5% de la economía mundial procede del lavado, pudiendo llegar a erosionar los principios del Estado de Derecho y comportando una amenaza para la seguridad internacional. A ello hay que añadir la prácticamente imposibilidad de distinguir la economía lícita de la ilegal, al compartir técnicas idénticas que dificultan seriamente la persecución y neutralización de las conductas delictivas.
En esta línea, y atendiendo al carácter complejo de este tipo de delincuencia, la Fiscalía General del Estado, en su Memoria de 2017, propone la creación de un Fiscal Coordinador en materia de delincuencia económica, «con especial dedicación a los delitos contra la Hacienda Pública (posiblemente sería aconsejable también l incorporación de los delitos responsabilidad de las personas jurídicas, que, innecesario es decirlo, por su novedad y especificidad, deben ser objeto de estudio singularizado). Dicho órgano, cuyo titular debería tener la categoría personal de Fiscal de Sala y estar revestido de las competencias a que hace referencia el artículo 20 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y las que las pudiera atribuir la Instrucción en la que se determinara su funcionamiento».
2. Ciertamente, la delincuencia económica ha demostrado ser una de las herramientas más dañinas para el orden socioeconómico, al afectar directamente a la colectividad en general y al dañar sus esquemas fundamentales de mercado, de intercambio de valores o de financiación, y estos pueden afectar a la corrupción pública y privada. Téngase en cuenta que, además, esta delincuencia referida lesiona bienes jurídicos de naturaleza estrictamente económica y, eventualmente, otros que no ostentan la misma naturaleza, tales como la salud o el interés general. Lo que persigue esta clase de delincuentes no es otra cosa que lograr un ilegal enriquecimiento económico y para ello con frecuencia, ponen en práctica estructuras financieras que evidencian un complejo modus operandi; que obviamente deben de recibir una adecuada respuesta penal, ya sea a través del blanqueo de capitales, del delito fiscal, de las insolvencias punibles, de las defraudaciones contra la Seguridad Social o de la falsificación de documentos, entre otras.
No debemos olvidar, por otro lado, que el delincuente de cuello blanco es uno de los que más poder adquisitivo ostenta, y de los que mejor asesoramiento jurídico recibe y mayor capacidad y más medios técnicos especializados requiere para poder ser condenado por un juez o tribunal del orden penal. Esto comporta que la delincuencia económica es una realidad viva, en constante transformación. Prueba de ello es la propuesta que se contiene en la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2017, en donde se aboga por la introducción de un tipo penal específico de incremento patrimonial injustificado, cuya aplicación práctica «pivotaría –según razona la FGE– sobre la existencia de un incremento patrimonial relevante que, al modo de las exigencias de los indicios del delito de blanqueo de capitales expuestos por la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, delate una desproporción entre los ingresos legales (..) y los injustificados».
3. La actividad inherente a la delincuencia económica bien pudiera afirmarse que ostenta el potencial suficiente como para generar importantísimos efectos distorsionadores en nuestra economía. Con acierto atisba VIDALES RODRÍGUEZ que «el orden socioeconómico se resiente por la inyección de bienes procedentes de la comisión de delitos que es lo que causa distorsiones en el flujo de la economía legal y afecta a la libre competencia y al mercado». Ciertamente, y en atención a las cifras barajadas por CURBET, en los mercados financieros se mueven 1,3 billones de euros diarios, mientras que las exportaciones mundiales de bienes y servicios no sobrepasan los 18.000 euros al día.
Quizá por ello estas conductas delictivas, que afectan cuanto menos al orden socioeconómico y producen la introducción en el mercado financiero de grandes capitales o cantidades elevadas de dinero generadas sin los normales costes de personal, financieros o industriales, y sin la debida carga tributaria, en palabras de MUÑOZ CUESTA podría «dar lugar a una desestabilización de las condiciones del mercado y la competencia», atentando «a la estabilidad y al buen orden del mercado financiero»
4. Fruto de la adaptación y actualización de la normativa penal española a las exigencias de los cuerpos normativos internacionales en materia de prevención de la delincuencia económica, en los últimos años se ha producido una expansión desorbitada del Derecho penal en relación a la tipicidad objetiva y subjetiva de las conductas punibles atribuidas a este tipo de delincuencia, anticipando el Legislador la intervención del Derecho penal (con una finalidad eminentemente preventiva) a situaciones que, de hecho, pudieran erradicarse a través de potestades e instituciones extrapenales (normalmente, de naturaleza administrativo-sancionadora) y que, en ocasiones, podrían entrar en colisión con el principio de ultima ratio, propio del Ordenamiento penal. Esta expansión del Derecho penal viene a significar, en palabras de SILVA SÁNCHEZ, un «crecimiento del ámbito de intervención de aquél, agravación de las penas y flexibilización de las garantías político-criminales».
Ello no implica que debamos relegar a un segundo plano algunos de los clásicos y tradicionales principios del Derecho penal –sino todo lo contrario, reforzar su vigencia en esta clase de delincuencia–, a saber, los principios de legalidad, culpabilidad, prevención general y, en consecuencia, la disuasión y prevención especial, o la seguridad jurídica. Por consiguiente, en cuanto a los principios limitadores que en todo caso deben imperar en esta faceta del derecho, pueden hallarse, entre otros, el principio de proporcionalidad, lesividad, non bis in idem así como el principio de intervención mínima del ius puniendi. Todas estas cuestiones son tratadas con especial atención en algunos de los capítulos que integran la presente monografía.
5. Como hemos puesto de manifiesto, en la presente obra se ha realizado una discriminación en cuanto a las temáticas o cuestiones relacionadas o integrantes de la criminalidad económica. Como no podía ser de otra manera, las diferentes temáticas descartadas lo han sido por la abstracción de su concepción y por la estructura y metodología diseñada en el origen de la obra. Este compendio colectivo trata los fenómenos más relevantes de la delincuencia económica y que, a nuestro juicio, requerían recibir una respuesta teórico práctica por parte de algunas de las voces más autorizadas en la materia.
El lector podrá observar, con buen criterio, que el presente trabajo obedece a una estructura con cuatro bloques perfectamente diferenciados. El primer bloque se centra en la parte general del Derecho penal. Concretamente, el estudio y análisis de la responsabilidad penal de las personas jurídicas –con mayor énfasis desde la reforma del texto punitivo a raíz de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo–, así como la responsabilidad penal de los administradores de las distintas sociedades, se aborda minuciosamente en esta primera parte. No se ha pretendido extender el análisis a cuestiones penológicas ni a la responsabilidad penal de las personas físicas, por responder tales cuestiones a un contenido distinto del que se pretende abordar en esta obra.
Un segundo bloque, que se identifica con el fenómeno de la delincuencia económica, estudia los delitos que se encuentran estrechamente conectados con la delincuencia de cuello blanco, entre los que se encuentran el delito de insolvencias punibles, los delitos societarios, el delito de blanqueo de capitales, el delito de defraudación tributaria y delito contable, el delito de defraudación contra la seguridad social y el delito de falsificación documental; que se han analizado en su integridad.
Un tercer bloque, se centra en las cuestiones procesales, con una visión profesional que resulta de sumo interés para los distintos operadores jurídicos. En particular, se aborda el funcionamiento y forma de proceder en sede penal cuando se recibe la notitia criminis. Se analiza la instrucción y enjuiciamiento de la delincuencia económica, las actuaciones y diligencias procedentes del Ministerio Fiscal, así como la relevante institución jurídico-penal de la suspensión de condenas privativas de libertad, de importancia sin igual para esta clase de delincuencia.
Por último, hay un cuarto bloque que se refiere al sistema de ejecución penal dirigido a los delincuentes de cuello blanco. Bajo esta premisa, se analizan algunas cuestiones relativas a la clasificación penitenciaria, el régimen abierto en el sistema penitenciario español, el régimen de la libertad condicional en España y su naturaleza jurídica, así como el tratamiento y prevención de los delincuentes de cuello blanco, con análisis estadísticos. Bien es cierto que pudiera haberse logrado la consecución de una monografía más completa, si cabe, realizando una exégesis de todos los delitos que pudieran tener cabida en el paraguas de la delincuencia económica y, al mismo tiempo, poniendo término a este último bloque con un análisis y propuesta de medidas alternativas a la prisión para esta clase de delincuentes. Estos aspectos, no poco relevantes, por razones de coherencia sistemática, estructural y de extensión, no han podido abordarse.
No podíamos finalizar esta introducción y presentación de la monografía sin dedicar un especial agradecimiento a los autores que magnánimamente aceptaron la invitación, como grandes especialistas y expertos en la materia correspondiente, de contribuir con la ciencia e investigación de un fenómeno que no resulta baladí, y que como el lector podrá apreciar, se trata de contribuciones enriquecedoras y argumentaciones sólidas dirigidas a aquellos profesionales e investigadores que pretenden obtener y visualizar un enfoque práctico y transversal de lo que denominamos delincuencia económica.
ÍNDICES
BLOQUE 1. DERECHO PENAL. PARTE GENERAL
1. Responsabilidad penal de las personas jurídicas
I. Introducción
II. El concepto persona jurídica. Titulares de la responsabilidad penal
III. Exclusiones
IV. Responsabilidad penal de entes sin personalidad jurídica
V. La capacidad de responsabilidad de las personas jurídicas
VI. Presupuestos de imputación
VII. Responsabilidades penales independientes
VIII. Delitos imputables a la persona jurídica
IX. Penas (y medidas de cautelares)
1. La pena multa
2. Disolución de la persona jurídica
3. Suspensión de las actividades
4. Clausura de locales y establecimientos
5. Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito
6. Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la seguridad social
7. Intervención judicial
X. Consecuencias accesorias
XI. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal
1. Circunstancias atenuantes
2. Circunstancias agravantes
XII. Prevención de intentos de eludir responsabilidad penal
XIII. Reglas de aplicación de las penas
XIV. Programas de «compliance» y prevención de riesgos penales
1. Programas compliance en el vigente derecho penal de la empresa
2. Criterios para elaborar un programa de efectivo cumplimiento
2.1. La diligencia debida
2.2. Principios básicos
A. El tamaño de la empresa
B. Tipo del objeto social de la empresa
C. Historial de delitos o mala conducta dentro de la empresa
2.3. Supervisión del programa de compliance
3. Régimen legal de exención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Código Penal
3.1. Evaluación de Riesgos Penales más relevantes
3.2. Implementación de medidas concretas para la neutralización de riesgos penales
3.3. Formación de administradores, representantes y empleados
3.4. Establecimiento de sistemas de infracciones y sanciones (y de incentivos por cumplimiento)
3.5. Supervisión, seguimiento y actualización de la actividad preventiva
2. La responsabilidad penal de los administradores societarios
I. Introducción
II. Responsabilidad penal de los administradores societarios ex artículo 31 del Código penal por delitos especiales propios
1. La cláusula del «actuar en lugar de otro»
2. Criterios de atribución de la responsabilidad penal ex artículo 31
2.1. El ejercicio del dominio social típico y la posición especial de garante
2.2. Condiciones, cualidades y relaciones del sujeto activo
III. Administradores de derecho y de hecho
1. Delimitación conceptual
2. Concurrencia de responsabilidades de los administradores: el administrador testaferro
IV. Criterios de imputación de responsabilidad penal a los administradores societarios por delitos comunes. Autoría mediata y comisión por omisión
1. Consideraciones generales
2. Autoría mediata, coautoría y participación
3. Comisión por omisión y deber de vigilancia. Delegación de funciones
V. Responsabilidad penal de los administradores por delitos societarios
1. Consideraciones generales
2. Los sujetos activos idóneos en los delitos de los artículos 290, 293 y 294 del Código penal
3. Los sujetos activos idóneos en los delitos de los artículos 291 y 292 del Código penal
4. Responsabilidad penal de los órganos colegiados de administración en los delitos societarios
VI. La responsabilidad penal de los administradores societarios por administración desleal
1. Del delito societario del (derogado) artículo 295 al delito genérico de administración desleal del vigente artículo 252
2. Los administradores societarios como sujetos activos. La acción típica: exceso en el ejercicio de las facultades de administración y perjuicio patrimonial
VII. Bibliografía
BLOQUE 2. DERECHO PENAL. PARTE ESPECIAL. DELINCUENCIA ECONÓMICA
1. La frustración de la ejecución y las insolvencias punibles
I. Fundamento de la penalización de las situaciones de insolvencia
1. Una regulación históricamente mantenida
2. El concepto de insolvencia punible y su delimitación del ilícito civil
II. Los delitos de frustración de la ejecución
1. Las conductas objetivas
2. La imputación subjetiva
3. La antijuridicidad
4. Las formas de ejecución
5. La autoría y la participación
6. Las circunstancias modificativas
7. Las penas y los concursos
8. La responsabilidad civil
9. Otras previsiones de carácter procesal
III. Los delitos de insolvencia punible
1. Las conductas objetivas
2. La imputación subjetiva
3. La antijuridicidad y las circunstancias modificativas
4. Las formas de ejecución
5. La autoría y la participación
6. Las penas y los concursos
7. La responsabilidad civil
8. Otras previsiones de carácter procesal
2. Delitos societarios. Una visión jurisprudencial
I. Introducción
II. La modalidad delictiva falsaria del art. 290 cp. falsedad contable
1. Bien jurídico protegido
2. Sujeto activo y sujeto pasivo. Participación
3. Conducta típica y objeto material
4. Continuidad delictiva y problemas concursales
III. Delito de imposición de acuerdos abusivos (art. 291 CP)
IV. Delito de imposición o aprovechamiento de acuerdos lesivos con mayoría ficticia (art. 292 CP)
1. Conducta típica
2. Sujeto activo y sujeto pasivo
3. Norma concursal del art. 292 CP
V. Delito de obstaculización del ejercicio de los derechos de los socios (art. 293 CP)
1. Bien jurídico protegido
2. Conducta típica
2.1. Derecho de información
2.2. Derechos de participación en la gestión o en el control de la actividad social
3. Continuidad delictiva y problemas concursales
VI. Delito societario de negación o impedimento de la actuación inspectora (art. 294 CP)
1. Bien jurídico protegido
2. Sujeto activo
3. La acción típica
3. Análisis del blanqueo de capitales desde el Derecho tributario
I. Introducción
II. Posible tributación de las ganancias ilícitas en el ordenamiento jurídico español
III. Tributación de las ganancias ilícitas en Derecho Comparado
IV. IRPF. Ganancias patrimoniales no justificadas
V. El blanqueo de capitales a través de los impuestos
VI. Conclusiones
VII. Bibliografía
4. Las conductas típicas del delito de blanqueo de capitales. Concurso de delitos y la prueba indiciaria
I. Introducción
II. El blanqueo de capitales: ¿un concurso de delitos?
III. Análisis del artículo 301.1 del Código Penal
IV. La prueba indiciaria en el delito del blanqueo de capitales. Análisis jurisprudencial
5. El delito contra la Hacienda Pública (I). El delito fiscal (tipo general y tipos agravados)
I. Bien jurídico protegido en el delito fiscal: el concepto constitucional de tributo
II. La víctima en el delito fiscal: las Haciendas Públicas y el Sistema tributario
III. Autoría y participación en el delito fiscal
IV. Conducta típica (elemento subjetivo y objetivo). Tipo General y Agravados
1. Consideraciones generales
2. La «puesta en escena» en el delito fiscal
3. La cuantificación de la cuota defraudada
4. ¿Continuidad delictiva en el delito fiscal?
5. El delito fiscal como tipo penal abierto
5.1. Incrementos no justificados de patrimonio
5.2. El fraude carrusel
5.3. Creación de entramados societarios y formalización de negocios jurídicos complejos con finalidad elusoria
6. Los tipos agravados
6. El delito contra la hacienda pública (II). El delito fiscal (aspectos procedimentales y regularización voluntaria). El delito contable
I. Actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos en supuestos de delito contra la Hacienda Pública
1. El nuevo Título VI introducido en la LGT por la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
2. Práctica de liquidaciones en caso de existencia de indicios de delitos contra la Hacienda Pública
3. Excepciones a la práctica de liquidaciones en caso de existencia de indicios de delito contra la Hacienda Pública
4. Impugnación de las liquidaciones y causas de oposición frente a las actuaciones de recaudación
5. Efectos de la resolución judicial sobre la liquidación tributaria
6. Responsables
7. Adopción de medidas cautelares
8. Responsabilidad civil en el delito fiscal
II. Regularización voluntaria
III. Delito contable
IV. Bibliografía
7. El delito contra la Hacienda Pública (III). El delito de fraude de subvenciones de la Unión Europea
I. Introducción
II. Hacia la equiparación de las ayudas comunitarias a las internas
III. Cronología de la regulación del fraude a los Presupuestos generales de la Unión Europea en el Código Penal español
1. Antecedentes del tipo de defraudación subvencional
2. Apunte sobre el concepto de subvención a efectos penales
3. La legislación vigente: el artículo 306 del Código Penal
4. Valoración a partir de la evolución en el Derecho positivo español
IV. Revisión jurisprudencial
1. Sentencias del Tribunal Constitucional
2. Sentencias del Tribunal Supremo
3. Sentencias de la Audiencia Nacional
4. Sentencias de Tribunales Superiores de Justicia
5. Sentencias de las Audiencias Provinciales
6. La visión del problema del fraude de subvenciones desde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
V. Conclusión
8. De los delitos contra la Seguridad Social: revisión de aspectos materiales y conceptuales
I. La acción protectora de la Seguridad Social: unos apuntes acerca de su morfología
II. Punto de partida: la lucha contra el fraude, la economía sumergida y el empleo irregular
III. La defraudación a la Seguridad Social
IV. El disfrute indebido de prestaciones de la Seguridad Social
V. La imposición de condiciones laborales o de Seguridad Social lesivas
VI. La responsabilidad civil derivada del delito o falta
VII. Bibliografía
9. Los delitos de defraudación a la Seguridad Social: análisis de los tipos penales y su problemática
I. Introducción: el delito contra la Seguridad Social, la reforma penal y el Derecho penal de clase
II. Bien jurídico protegido y materia objeto de regulación penal
III. Artículo 307 del Código Penal. Delito de defraudación a la Seguridad Social
IV. Tipos cualificados: artículo 307 bis del Código Penal
V. Artículo 307 ter del Código Penal. Delito de obtención indebida de prestaciones
10. Los delitos relativos a la falsedad documental
I. Introducción
II. Bien jurídico protegido y concepto de documento
1. Clasificación de documentos
III. La autoridad pública
IV. Artículo 390 del código penal
1. Artículo 390.1.1.º. Alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial
2. Artículo 390.1.2.º. Simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad
3. Artículo 390.1.3. Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o atribuyendo a las que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho
4. Artículo 390.1.4.º. Faltando a la verdad en la narración de los hechos
5. Artículo 390.2. Responsable de cualquier confesión religiosa
V. La consumación del delito y el concurso entre falsedad y estafa
VI. La prescripción
VII. Índice bibliográfico
BLOQUE 3. CUESTIONES PROCESALES
1. Instrucción y enjuiciamiento de la delincuencia económica
I. Consideraciones generales sobre el proceso penal y la delincuencia económica
II. Jurisdicción y competencia
III. «Non bis in idem» y primacía de la Jurisdicción Penal
IV. Iniciación del Procedimiento
V. Fases del procedimiento. El investigado
VI. Diligencias restrictivas de derechos fundamentales
VII. Medidas cautelares contra personas jurídicas
VIII. Terminación de la instrucción. El Juicio Oral
IX. Decomiso
X. Bibliografía
XI. Anexo Jurisprudencial
1. Resoluciones TC
2. Resoluciones TS
2.1. Autos TS
2.2. Sentencias TS
3. Resoluciones TSJ
3.1. Autos TSJ
3.2. Sentencias TSJ
4. Resoluciones AN/AP
4.1. Autos AN/AP
4.2. Sentencias AN/AP
5. Resoluciones Juzgado Central de lo Penal /Juzgados de lo Penal
2. Actuaciones ante el Ministerio Fiscal: las Diligencias de investigación
I. Justificación de su estudio
II. Marco jurídico y concepto de diligencias de investigación
III. Puesta en conocimiento de la «notitia criminis» por parte del Ministerio Fiscal
IV. La práctica de las diligencias de investigación: el principio de autenticidad
V. La figura del «sospechoso»
VI. Tratamiento de los denunciantes, perjudicados y ofendidos
VII. Procedimiento en la práctica de las diligencias de investigación
1. Consideraciones generales
2. Inicio. El Decreto de apertura
3. Práctica de diligencias de investigación
3.1. Diligencias que puede practicar el Ministerio Fiscal
3.2. Diligencias de investigación prohibidas para el Ministerio Fiscal
3.3. Práctica de diligencias de investigación a petición del investigado
3.4. Valor probatorio de las diligencias de investigación practicadas por el Fiscal
4. Plazos y prórroga
5. Resolución
5.1. Cesación anticipada e inmediata (prevalencia de la jurisdicción penal)
5.2. Archivo
5.3. Formulación de denuncia o querella
6. Régimen de recursos frente a las decisiones del Ministerio Fiscal
3. La suspensión de las penas privativas de libertad en el ámbito de los delitos económicos
I. Introducción
II. Regulación de la suspensión
III. Finalidad de la suspensión
IV. Plazos de suspensión
V. El deber de resolver en sentencia. Los trámites de audiencia a las partes y a las víctimas
VI. Condiciones necesarias para dejar en suspenso la ejecución de la pena
VII. Condiciones potestativas para la suspensión de la pena
VIII. Modificación de las condiciones de la suspensión
IX. Revocación de la suspensión
X. Remisión definitiva de la pena
XI. Supuestos especiales de suspensión de las penas privativas de libertad
1. Suspensión de penas de prisión que individualmente no excedan de dos años
2. Suspensión por enfermedad muy grave con padecimientos incurables
3. Suspensión por drogodependencia
4. Suspensión por petición de indulto
XII. La sustitución por expulsión del territorio nacional
XIII. Bibliografía
BLOQUE 4. EJECUCIÓN PENAL
1. Algunas cuestiones relativas a la clasificación penitenciaria y el régimen abierto en el sistema penitenciario español
I. Una aproximación a la clasificación penitenciaria en el sistema penitenciario español vigente
II. La aplicación del principio de flexibilidad penitenciario
III. El régimen abierto en la normativa penitenciaria española actual
1. Las distintas modalidades de vida del régimen abierto
2. Los medios telemáticos
3. Algunos límites a la clasificación penitenciaria. Los apartados 5.º y 6.º del artículo 72 de la Ley General Penitenciaria
4. La Ley Orgánica de cumplimiento íntegro y efectivo de condenas, 7/2003, de 30 de junio
5. El actual período de seguridad del artículo 36.2 del Código Penal
2. El régimen de la libertad condicional en España y su naturaleza jurídica
I. La libertad condicional en España
1. Los requisitos para la concesión de la libertad condicional en la actualidad
2. La naturaleza jurídica de la libertad condicional
3. La revocación de la libertad condicional
II. La regulación penal de la libertad condicional tras la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo
1. Los anteproyectos de Ley Orgánica de reforma del Código Penal, de 16 de julio y 11 de octubre de 2012, y el Proyecto de Ley Orgánica de reforma del Código Penal
1.1. El anteproyecto de Ley Orgánica de 16 de julio de 2012
1.2. El Anteproyecto de Ley Orgánica de 11 de octubre de 2012
1.3. El Proyecto de Ley Orgánica de 4 de octubre de 2013
1.4. El Proyecto presentado al Senado el 29 de enero de 2015
2. La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, de reforma de Código Penal
3. Situación actual, prevención e intervención criminológica en la delincuencia de cuello blanco
I. Introducción
II. Situación del delito de cuello blanco en España. Mapa de la corrupción
III. Explicaciones criminológicas y factores de riesgo y protección de los delincuentes de cuello blanco
IV. Introducción a la prevención primaria y secundaria de la delincuencia de cuello blanco
V. Propuesta de líneas maestras para un programa de intervención con delincuentes de cuello blanco (prevención terciaria)
VI. Conclusiones
